** El departamento del Tesoro de Estados Unidos mantiene sospecha de tres instituciones financieras de tener nexos con grupos dedicados al tráfico de Fentanilo.
Los bancos mexicanos CIBanco, Intercam Banco y Vector Casa de Bolsa son señaladas por el gobierno de Estados Unidos por su papel en el lavado de dinero ligado al tráfico de fentanilo, las órdenes emitidas por el Departamento del Tesoro bajo la nueva Ley FEND Off Fentanyl, prohiben transacciones con estas instituciones y las catalogan como una preocupación principal en lavado de dinero.
El Departamento del Tesoro prohibió respectivamente ciertas transferencias de fondos que involucran a CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa, de acuerdo con el gobierno de Estados Unidos Vector Casa de Bolsa es una de las instituciones financieras que facilita las actividades de lavado de dinero de cárteles con Sede en México, incluyendo el Cártel de Sinaloa y Cártel del Golfo.
Las autoridades estadounidenses refieren que CIBanco cuenta con un arraigado patrón de asociaciones, transacciones y prestación de servicios financieros que facilitan el tránsito ilícito de opioides por parte de organizaciones criminales como el Cártel de los Beltrán Leyva, el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el Cártel del Golfo, igualmente se le señala de facilitar la adquisición de precursores químicos de China con fines ilícitos.
Por su parte Intercam es señalado de tener un arraigado patrón de asociaciones, transacciones y prestación de servicios financieros que facilitan el tráfico ilícito de opioides por parte de cárteles como el CJNG, igualmente es señalado de procesar transferencias de fondos en dólares estadounidenses que financian la adquisición de precursores químicos de China en nombre de organizaciones narcotraficantes con fines ilícitos.
MDR.
