M de R
Ciudad de México. – La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) realizó un proceso de investigación que vincula a los exsenadores panistas Jorge Luis Lavalle, encarcelado este viernes, a Roberto Gil Zuarth, así como al gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, por delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de dinero, además de actos de corrupción.
Las cuentas bancarias personales de Jorge Luis Lavalle “y de su esquema de lavado” fueron congeladas a petición de la UIF, de acuerdo con la Secretaría de Hacienda.
Lavalle, exsenador por el estado de Campeche, fue detenido este viernes bajo cargos de realizar operaciones con recursos de procedencia ilícita, asociación delictiva y cohecho, relacionados con sobornos recibidos para aprobar, cuando era senador, reformas promovidas por el expresidente Enrique Peña Nieto, entre ellas la que permitió la entrada de particulares en áreas que estaban reservadas al Estado en el sector energético.
La Unidad de Inteligencia Financiera participó como “parte ofendida” y coadyuvó con la Fiscalía General de la República (FGR), encargada de la investigación, en el contrainterrogatorio.
Se vincula también al exsenador Roberto Gil y a García Cabeza de Vaca, actual gobernador de Tamaulipas, y exsenador panista por ese estado cuando fue aprobada la reforma energética en el gobierno anterior.
Presentada el 13 de octubre de 2020, la querella está radicada en la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC), identificada como DEN/UIF/89-2020.
Hace tres semanas, Santiago Nieto, titular de la UIF, aseguró que el gobernador García Cabeza de Vaca se ha hecho de propiedades con valor superior al de sus ingresos declarados, además de participar en actos de corrupción y en el uso de recursos de procedencia ilícita. El mandatario, que está sujeto a un juicio de desafuero en la Cámara de Diputados, negó las acusaciones que se le imputan.
También el panista Gil Zuarth ha rechazado los señalamientos de haber participado en actos de corrupción durante el proceso legislativo de aprobación de la reforma energética.
