** Estados Unidos a través del departamento del Tesoro sancionó a seis personas y siete entidades involucradas en una red de lavado de dinero.
Tras una investigación en conjunto entre gobierno de México y de Estados Unidos se sancionó a seis personas y siete empresas involucradas en una red de lavado de dinero que apoya al cártel de Sinaloa, la medida impuesta tiene como objetivo interrumpir el flujo objetivo a los miembros del cártel.
Las sanciones van también acompañadas de una advertencia por parte de la Red de Control de Delitos Financieros a las distintas instituciones financieras sobre el contrabando de grandes cantidades de efectivo, las personas sancionadas por esta medida se encuentra un miembro de alto rango del cártel, personas acusadas de ayudar a la organización a lavar y transferir dinero entre los dos países.
La lista de sancionados son:
- Enrique Dann Esparragoza Rosas
- Wlan Miramontes
- Salvador Díaz Rodríguez
- Israel Daniel Páez Vargas
- Alberto David Benguiat Jiménez
- Christian Noé Amador Valenzuela.
Esparragoza es acusado de controlar a la empresa Tapgas México SA de CV que tiene sede en Culiacán, Sinaloa en el norte de México de acuerdo con el departamento del Tesoro de Estados Unidos.
MDR.
