** Dichas sanciones interpuestas a los Bancos CIBanco, Intercam y Vector corresponden al mes de Junio.
Este martes la Comisión Nacional Bancaria y de Valores sancionó a CIBanco, Intercam y Vector, instituciones que fueron señaladas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos por supuestos nexos con el crimen organizado.
A través de su página oficial la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) señaló que dichas sanciones corresponden al mes de junio, y determinó que al Banco Intercam fue sancionado por “prevención de lavado de dinero”, Vector fue sancionado por falta de información en sus registros, Intercam sumó más de 26 sanciones que que alcanzan un monto superior a los 96.5 millones de pesos debido a deficiencias en sus controles internos para identificar, reportar, y mitigar operaciones ilegales, generando una multa total en contra de los tres bancos de más de 185 millones de pesos.
Apenas el 25 de julio pasado el Departamento del Tesoro, por medio de la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN, por sus siglas en inglés), señaló a estos tres bancos como intermediarios que facilitaron el lavado de dinero a organizaciones criminales por un monto, de al menos, 46 millones, 591 mil dólares.
MDR.
